СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ У КІБЕРПРОСТОРІ
DOI:
https://doi.org/10.36486/np.2024.3(65).14Анотація
У статті розглянуті сучасні тенденції відмивання коштів у кіберпросторі,
акцентуючи на використанні новітніх технологій для здійснення незаконних фінансових
операцій. Зловмисники активно використовують криптовалюти, електронні гроші
та традиційні інструменти, такі як банківські перекази та платіжні картки,
для приховування джерел незаконно отриманих коштів. Основними проблемами є
анонімність та глобалізація таких операцій, що значно ускладнює їх виявлення та
відслідковування. Стаття також підкреслює важливість посилення міжнародної
співпраці, вдосконалення законодавства та технологій моніторингу для боротьби з
цією загрозою, що зростає, зокрема у післявоєнний період.
Ключові слова: кіберзлочинність, відмиванням коштів, банківський рахунок,
криптовалюта, платіжна картка, банківський переказ.
Завантаження
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Автори залишають за собою право на авторство власної праці та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, яка дає змогу іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану працю з обов’язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію статті в цьому журналі.
Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована в журналі (наприклад, розміщувати статтю в репозитарії установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
Політика журналу дає змогу і заохочує розміщення авторами в Інтернеті (наприклад, у електронних сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису статті як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє продуктивній науковій дискусії та позитивно впливає на оперативність та динаміку цитування опублікованої роботи.
