Haievskyi, I. «Аналіз і характеристика міжнародно-правових документів у сфері фінансового моніторингу». Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, вип. 109, вип. 4, 1, с. 373-84, https://naukaipravoohorona.navs.edu.ua/index.php/scientbul/article/view/999.