Оцінка ризиків у сфері боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму в Україні: процедура та результати

  • I. Haievskyi кандидат юридичних наук, доцент, докторант Національної академії внутрішніх справ, м. Київ
Ключові слова: національна оцінка ризиків, загроза, ризик, відмивання коштів, фінансування тероризму

Анотація

Вивчено процедуру проведення національної оцінки ризиків у сфері боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Узагальнено результати національної оцінки ризиків в контексті ідентифікованих загроз та ризиків.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

I. Haievskyi
кандидат юридичних наук, доцент, докторант Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Переглядів анотації: 91
Завантажень PDF: 44
Як цитувати
[1]
Haievskyi, I. 1. Оцінка ризиків у сфері боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму в Україні: процедура та результати. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 12, 2 (1), 102-110.
Номер
Том 12 № 2 (2016)
Розділ
Протидія злочинності: проблеми теорії та практики

Авторське право (c) 2017 Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

  • Автори залишають за собою право на авторство власної праці та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, яка дає змогу іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану працю з обов’язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію статті в цьому журналі.
  • Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована в журналі (наприклад, розміщувати статтю в репозитарії установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
  • Політика журналу дає змогу і заохочує розміщення авторами в Інтернеті (наприклад, у електронних сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису статті як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє продуктивній науковій дискусії та позитивно впливає на оперативність та динаміку цитування опублікованої роботи.