Соціально-психологічна характеристика особи, яка вчиняє шахрайство в мережі Інтернет
Анотація
Мета статті – встановити особливості соціально-психологічного портрета особи, яка вчиняє шахрайства в мережі Інтернет, на підставі аналізу науково-теоретичних поглядів і результатів дослідження вітчизняних та іноземних учених щодо соціально-психологічної характеристики шахрая та особи, яка вчиняє злочини в мережі Інтернет. Методологія. У науковій статті використано цілісну й узгоджену систему методів, що дала змогу проаналізувати предмет дослідження, зокрема застосовано методи аналізу, індукції та дедукції. Теоретичним підґрунтям публікації стали праці вітчизняних й іноземних учених, присвячені психологічним, соціальним, соціально-психологічним характеристикам осіб, які вчиняли шахрайства та злочини в мережі Інтернет. Наукова новизна полягає в узагальненні соціально-психологічної характеристики особи, яка вчиняє шахрайства в мережі Інтернет. Це дає змогу визначити соціально-психологічний портрет злочинця відповідно до виду вчиненого інтернет-шахрайства, що підвищить ефективність розслідування таких злочинів. Висновки. Встановлено соціально-психологічні риси, притаманні інтернет-шахраям, що має спростити процес виявлення злочинця у віртуальному світі. Узагальнена соціально-психологічна характеристика особи інтернет-шахрая надасть можливість скласти соціально-психологічний портрет за вчиненим інтернет-шахрайством й обрати ефективні шляхи його викриття, оптимізувати процес виявлення кола осіб, серед яких слід шукати злочинця, і визначити правопорушника. Окреслені риси портрета інтернет-шахрая становлять підґрунтя для розслідування злочину й організації заходів протидії та профілактики шахрайств, учинених за допомогою мережі Інтернет. У статті обґрунтовано важливе значення складання типового соціально-психологічного портрета інтернет-шахрая. Соціально-психологічна характеристика поведінки особи, яка вчиняє шахрайства в мережі Інтернет, сприятиме вдосконаленню методів розслідування та своєчасній ідентифікації таких виявів.
Ключові слова: Інтернет; інтернет-шахрайство; кіберзлочинець; інтернет-шахрай; особа злочинця; соціально-психологічний портрет.
Завантаження
Посилання
Анненков С. И. Криминалистические средства и методы борьбы с хищениями государственного или общественного имущества, совершаемые путем мошенничества : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Саратов, 1981. 20 с.
Азжеурова Г. Г. Некоторые особенности личности «компьютерного преступника». Протидія злочинності у сфері інтелектуальної власності та комп’ютерних технологій органами внутрішніх справ: стан, проблеми та шляхи вирішення : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Донецьк, 12 листоп. 2010 р.). Донецьк : Донецьк. юрид. ін.-т ЛДУВС ім. Е. О. Дидоренка, 2010. С. 121–123.
Balogun A. M., Zuva T. Open issues in cybercriminal profiling. 2017 1st International Conference on Next Generation Computing Applications (NextComp). 2017. P. 141–145. doi: 10.1109/nextcomp.2017.8016189.
Barney Warf Internet Fraud. The SAGE Encyclopedia of the Internet. 2018. Р. 488–493. doi: 10.4135/9781473960367.n144.
Біленчук П. Д. Питання соціальної та криміналістичної характеристики комп’ютерного злочинця. URL: http://www.crime-research.ru/library/Bilen3.htm.
Brooks G. Internet Fraud. The SAGE Encyclopedia of the Internet / Edited by B. Warf. doi: 10.4135/9781473960367.n144.
Чернявський С. С. Фінансове шахрайство: методологічні засади розслідування : монографія. Київ, 2010. 624 с.
Чернявський С. С. Інтернет шахрайство як об’єкт дослідження правових наук. Протидія злочинності у сфері інтелектуальної власності та комп’ютерних технологій органами внутрішніх справ: стан, проблеми та шляхи вирішення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Донецьк, 12 листоп. 2010 р.). Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2010. С. 100–103.
Computer and Internet Fraud: A Risk Identification Overview. Computer Fraud & Security. 2003. No. 6. Р. 6–9. doi: 10.1016/s1361-3723(03)06008-1.
Cyber-criminals becoming more professional. Computer Fraud & Security. 2014. No. 1. P. 3. doi: 10.1016/s1361-3723(14)70003-x.
Дорохіна Ю. А., Іляшко А. О. Окремі проблеми розмежування шахрайства та шахрайства з фінансовими ресурсами. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 2019.
Т. 30 (69). № 3. С. 91–94. doi: https://doi.org/10.32838/1606-3716/2019.3/16.
Евдокимов К. Н. Уголовно-правовые и криминалистические аспекты противодействия неправомерному доступу к компьютерной информации: по материалам Восточно-Сибирского региона : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Иркутск, 2006. 203 с.
Fraud Profiling Your Organization. Profiling the Fraudster. 2015. Р. 197–204. doi: 10.1002/9781118929773.ch20.
Голубєв В. О., Гавловський В. Д., Цимбалюк В. С. Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері використання комп’ютерних технологій : навч. посіб. / за заг. ред. Р. А. Калюжного. Запоріжжя : ЗІДМУ, 2002. 292. с.
Говорушка В. О., Степанов Ю. В. Соціальна та криміналістична характеристика комп’ютерного злочинця. Протидія злочинності у сфері інтелектуальної власності та комп’ютерних технологій органами внутрішніх справ: стан, проблеми та шляхи вирішення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Донецьк, 12 листоп. 2010 р.) Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2010. С. 137–140.
How to Act Like a Fraudster: To Catch a Fraudster, You Need to Think Like One. Detecting Fraud in Organizations. 2013. Р. 155–183. doi: 10.1002/9781118555972.ch4.
Howard R. Cyber Fraud: Tactics, Techniques and Procedures. 2009. 504 р. doi: 10.1201/9781420091281.
Гринчак О. Що варто знати про кіберзлочинців в Україні. 2018 URL: https://www.radiosvoboda.org/ a/details/29031166.html.
Ірхін Ю. Б. Психологічні засади довірливості у шахрайстві як елемент делінквентного поводження особистості. Проблеми сучасної психології. 2010. Вип. 8. С. 388–397.
Кіберполіція припинила діяльність шахрайського call-центру зі щотижневим обігом у 3 мільйони гривень.
Котюк І. І., Біленчук П. Д. Комп’ютерна злочинність в банківській індустрії. Боротьба зі злочинами у сфері комп’ютерної інформації: проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. (Донецьк, 14 груд. 2007 р.). Донецьк : Донецьк. юрид. ін-т, 2007. С. 65–69.
Кравцова М. О. Сучасний кіберзлочинець: кримінологічна характеристика особистості. Митна справа. 2015.
№ 4 (100). Ч. 2. С. 46–53.
Никифорчук В. Д. Характеристика особи кіберзлочинця. Правові реформи в Україні. 2013. Ч. 1. С. 181–181.
URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/f.
Ozkaya E., Islam R. Cybercriminal Activities in Dark Net. Inside the Dark Web, 2019. Р. 95–120. doi: 10.1201/9780367260453-6.
Padgett S. Profiling the Fraudster: Removing the Mask to Prevent and Detect Fraud. 2014. doi: 10.1002/9781118929773.
Павлова Н. В., Птушкін Д. А., Чаплинський К. О. Теоретичні засади методики розслідування шахрайства, пов’язаного з відчуженням об’єктів нерухомого майна громадян : монографія. Дніпро : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 190 с.
Піцик Ю. М. Аналіз особистості кіберзлочинця, який вчиняє злочини проти власності у кіберпросторі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. № 26. С. 105–107. (Серія «Юриспруденція»).
Profiling Individual Behavior and Characteristics of a Fraudster. Simon Padgett Profiling the Fraudster. 2015. Р. 95–111. doi: 10.1002/9781118929773.ch11.
Profiling the Consequences. Profiling the Fraudster. 2015. Р. 147–152. doi: 10.1002/9781118929773.ch15.
Прудка Л. М. Психологічні особливості шахрайства в мережі Інтернет. Південноукраїнський правничий часопис. 2018. № 2. С. 30–33. URL: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2018/2/10.pdf.
Швець Д. В. Підходи до визначення психологічного портрета кіберзлочинця. Актуальні питання протидії злочинності та торгівля людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук-прак. конф. (Харків, 23 листоп. 2018 р.). Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. С. 118–121.
The Accidental Fraudster (Bad Apple): When the Apple Turns and Honesty Reverses Course. A.B.C.’s of Behavioral Forensics. 2013. Р. 121–141. doi: 10.1002/9781118740422.ch6.
The Fraudster Mindset. Faces of Fraud. 2013. Р. 1–21. doi: 10.1002/9781118556917.ch1.
The Torpig Trojan Exposed. Cyber Fraud. 2009. Р. 329–348. doi: 10.1201/9781420091281.ch10.
Переглядів анотації: 302 Завантажень PDF: 590
- Автори залишають за собою право на авторство власної праці та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, яка дає змогу іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану працю з обов’язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію статті в цьому журналі.
- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована в журналі (наприклад, розміщувати статтю в репозитарії установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Політика журналу дає змогу і заохочує розміщення авторами в Інтернеті (наприклад, у електронних сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису статті як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє продуктивній науковій дискусії та позитивно впливає на оперативність та динаміку цитування опублікованої роботи.
