Socio-Psychological Characteristics of the Person Committing Fraud on the Internet
Abstract
The urgency of the scientific article. Identifying the criminal in the virtual world is an extremely problematic process. The number of cybercrimes in Ukraine is increasing by several thousand every year. The most common crime is committing frauds in the Internet. Cyber swindlers enhance their professionalism by refining ways to commit and conceal crimes. Most often, scammers create websites and sell non-existent goods. A significant number of crimes are related to the extraction of the information from the bank cards, mobile phones, and computers. Internet scammers launch ransom ware’s computer viruses, blackmail companies, and organize frauds with crypto currency. And this is not a complete list of the crimes they commit. The success of preventing such crimes, exposing them and bringing those, who is responsible, to justice is a rare occurrence, if you compare it to the number of such offenses. Socio-psychological characteristics of the behavior of the person who commits fraud on the Internet, will allow to improve the methods of the investigation and to detect such manifestations in advance. The purpose of this article is generalization of the socio-psychological characteristics of the person committing fraud on the Internet. This characteristic makes it possible to establish a socio-psychological portrait of the offender in accordance with the type of committed online fraud, which will in crease the effectiveness of investigating such crimes. Methodology sof this science article are coherent and consistent system of methods that made it possible to properly analyze the subject of the study. In particular, there were used scientific methods of analysis, induction and deduction. Summarizing the above, it should be conclusions that there is a certain set of personality traits that determine the choice of a particular criminal activity that the fraudster is about to commit. Established and generalized socio-psychological characteristics of the Internet fraudster will allow to make a socio-psychological portrait in accordance with the committed Internet fraud, to determine the effective ways of exposing it, to optimize the process of identifying the circle of persons among whom it would be worth to search the offender, and to identify the appropriate offender. The revealed socio-psychological features of the Internet fraudster's portrait form the basis for the investigation of the crime and the organization of counteraction and prevention of frauds committed through the Internet.
Keywords: Internet; Internet fraud; cyber swindler; Internet fraudster; the criminal; socio-psychological portrait.
Downloads
References
Анненков С. И. Криминалистические средства и методы борьбы с хищениями государственного или общественного имущества, совершаемые путем мошенничества : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Саратов, 1981. 20 с.
Азжеурова Г. Г. Некоторые особенности личности «компьютерного преступника». Протидія злочинності у сфері інтелектуальної власності та комп’ютерних технологій органами внутрішніх справ: стан, проблеми та шляхи вирішення : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Донецьк, 12 листоп. 2010 р.). Донецьк : Донецьк. юрид. ін.-т ЛДУВС ім. Е. О. Дидоренка, 2010. С. 121–123.
Balogun A. M., Zuva T. Open issues in cybercriminal profiling. 2017 1st International Conference on Next Generation Computing Applications (NextComp). 2017. P. 141–145. doi: 10.1109/nextcomp.2017.8016189.
Barney Warf Internet Fraud. The SAGE Encyclopedia of the Internet. 2018. Р. 488–493. doi: 10.4135/9781473960367.n144.
Біленчук П. Д. Питання соціальної та криміналістичної характеристики комп’ютерного злочинця. URL: http://www.crime-research.ru/library/Bilen3.htm.
Brooks G. Internet Fraud. The SAGE Encyclopedia of the Internet / Edited by B. Warf. doi: 10.4135/9781473960367.n144.
Чернявський С. С. Фінансове шахрайство: методологічні засади розслідування : монографія. Київ, 2010. 624 с.
Чернявський С. С. Інтернет шахрайство як об’єкт дослідження правових наук. Протидія злочинності у сфері інтелектуальної власності та комп’ютерних технологій органами внутрішніх справ: стан, проблеми та шляхи вирішення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Донецьк, 12 листоп. 2010 р.). Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2010. С. 100–103.
Computer and Internet Fraud: A Risk Identification Overview. Computer Fraud & Security. 2003. No. 6. Р. 6–9. doi: 10.1016/s1361-3723(03)06008-1.
Cyber-criminals becoming more professional. Computer Fraud & Security. 2014. No. 1. P. 3. doi: 10.1016/s1361-3723(14)70003-x.
Дорохіна Ю. А., Іляшко А. О. Окремі проблеми розмежування шахрайства та шахрайства з фінансовими ресурсами. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 2019.
Т. 30 (69). № 3. С. 91–94. doi: https://doi.org/10.32838/1606-3716/2019.3/16.
Евдокимов К. Н. Уголовно-правовые и криминалистические аспекты противодействия неправомерному доступу к компьютерной информации: по материалам Восточно-Сибирского региона : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Иркутск, 2006. 203 с.
Fraud Profiling Your Organization. Profiling the Fraudster. 2015. Р. 197–204. doi: 10.1002/9781118929773.ch20.
Голубєв В. О., Гавловський В. Д., Цимбалюк В. С. Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері використання комп’ютерних технологій : навч. посіб. / за заг. ред. Р. А. Калюжного. Запоріжжя : ЗІДМУ, 2002. 292. с.
Говорушка В. О., Степанов Ю. В. Соціальна та криміналістична характеристика комп’ютерного злочинця. Протидія злочинності у сфері інтелектуальної власності та комп’ютерних технологій органами внутрішніх справ: стан, проблеми та шляхи вирішення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Донецьк, 12 листоп. 2010 р.) Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2010. С. 137–140.
How to Act Like a Fraudster: To Catch a Fraudster, You Need to Think Like One. Detecting Fraud in Organizations. 2013. Р. 155–183. doi: 10.1002/9781118555972.ch4.
Howard R. Cyber Fraud: Tactics, Techniques and Procedures. 2009. 504 р. doi: 10.1201/9781420091281.
Гринчак О. Що варто знати про кіберзлочинців в Україні. 2018 URL: https://www.radiosvoboda.org/ a/details/29031166.html.
Ірхін Ю. Б. Психологічні засади довірливості у шахрайстві як елемент делінквентного поводження особистості. Проблеми сучасної психології. 2010. Вип. 8. С. 388–397.
Кіберполіція припинила діяльність шахрайського call-центру зі щотижневим обігом у 3 мільйони гривень.
Котюк І. І., Біленчук П. Д. Комп’ютерна злочинність в банківській індустрії. Боротьба зі злочинами у сфері комп’ютерної інформації: проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. (Донецьк, 14 груд. 2007 р.). Донецьк : Донецьк. юрид. ін-т, 2007. С. 65–69.
Кравцова М. О. Сучасний кіберзлочинець: кримінологічна характеристика особистості. Митна справа. 2015.
№ 4 (100). Ч. 2. С. 46–53.
Никифорчук В. Д. Характеристика особи кіберзлочинця. Правові реформи в Україні. 2013. Ч. 1. С. 181–181.
URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/f.
Ozkaya E., Islam R. Cybercriminal Activities in Dark Net. Inside the Dark Web, 2019. Р. 95–120. doi: 10.1201/9780367260453-6.
Padgett S. Profiling the Fraudster: Removing the Mask to Prevent and Detect Fraud. 2014. doi: 10.1002/9781118929773.
Павлова Н. В., Птушкін Д. А., Чаплинський К. О. Теоретичні засади методики розслідування шахрайства, пов’язаного з відчуженням об’єктів нерухомого майна громадян : монографія. Дніпро : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 190 с.
Піцик Ю. М. Аналіз особистості кіберзлочинця, який вчиняє злочини проти власності у кіберпросторі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. № 26. С. 105–107. (Серія «Юриспруденція»).
Profiling Individual Behavior and Characteristics of a Fraudster. Simon Padgett Profiling the Fraudster. 2015. Р. 95–111. doi: 10.1002/9781118929773.ch11.
Profiling the Consequences. Profiling the Fraudster. 2015. Р. 147–152. doi: 10.1002/9781118929773.ch15.
Прудка Л. М. Психологічні особливості шахрайства в мережі Інтернет. Південноукраїнський правничий часопис. 2018. № 2. С. 30–33. URL: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2018/2/10.pdf.
Швець Д. В. Підходи до визначення психологічного портрета кіберзлочинця. Актуальні питання протидії злочинності та торгівля людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук-прак. конф. (Харків, 23 листоп. 2018 р.). Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. С. 118–121.
The Accidental Fraudster (Bad Apple): When the Apple Turns and Honesty Reverses Course. A.B.C.’s of Behavioral Forensics. 2013. Р. 121–141. doi: 10.1002/9781118740422.ch6.
The Fraudster Mindset. Faces of Fraud. 2013. Р. 1–21. doi: 10.1002/9781118556917.ch1.
The Torpig Trojan Exposed. Cyber Fraud. 2009. Р. 329–348. doi: 10.1201/9781420091281.ch10.
Abstract views: 303 PDF Downloads: 590
- Authors reserve the right to authorship of their own work and transfer to the magazine the right of the first publication of this work under the terms of the Creative Commons Attribution License, which allows other persons to freely distribute published work with mandatory reference to authors of the original work and the first publication of an article in this magazine.
- Authors have the right to enter into separate additional agreements on non-exclusive dissemination of the work in the form in which it was published in the journal (for example, to post an article in the institution's repository or to publish as part of a monograph), provided that the link to the first publication of the work in this journal is maintained.
- The journal's policy allows and encourages the posting of articles by authors on the Internet (for example, in electronic storehouses of institutions or on personal websites), both before the submission of this manuscript to the editorial office and during its editorial processing, as this contributes to the creation of a productive scientific discussion and positively affects the efficiency and dynamics of citing the published work.
