Таємниця фінансового моніторингу: сутність, принципи захисту, особливості розкриття
Ключові слова:
таємниця фінансового моніторингу, відмивання коштів, фінансуванням тероризму, принципи захисту, Державна служба фінансового моніторингу України
Анотація
Розкрито сутність поняття «таємниця фінансового моніторингу». Запропоновано класифікацію принципів захисту інформації між учасниками національної системи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Вивчено законодавчі засади розкриття таємниці фінансового моніторингу.Завантаження
Дані завантаження ще не доступні.
Переглядів анотації: 82 Завантажень PDF: 130
Як цитувати
[1]
Gaievskyi, I. 1. Таємниця фінансового моніторингу: сутність, принципи захисту, особливості розкриття. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 11, 1 (1), 122-131.
Номер
Розділ
Законодавче врегулювання правозастосування
Авторське право (c) 2017 Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
- Автори залишають за собою право на авторство власної праці та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, яка дає змогу іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану працю з обов’язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію статті в цьому журналі.
- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована в журналі (наприклад, розміщувати статтю в репозитарії установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Політика журналу дає змогу і заохочує розміщення авторами в Інтернеті (наприклад, у електронних сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису статті як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє продуктивній науковій дискусії та позитивно впливає на оперативність та динаміку цитування опублікованої роботи.
