Зупинення фінансових операцій як засіб запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом
Ключові слова:
відмивання коштів, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансовий моніторинг, зупинення фінансових операцій, Державна служба фінансового моніторингу України, розслідування злочинів
Анотація
Розглянуто актуальні проблеми законодавства та правозастосовної практики щодо визначення правового механізму зупинення фінансових операцій, що мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.Завантаження
Дані завантаження ще не доступні.
Переглядів анотації: 64 Завантажень PDF: 41
Як цитувати
[1]
ЧернєйV. 1. Зупинення фінансових операцій як засіб запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 9, 1 (1), 3-14.
Номер
Розділ
Протидія злочинності: проблеми теорії та практики
Авторське право (c) 2017 Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
- Автори залишають за собою право на авторство власної праці та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, яка дає змогу іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану працю з обов’язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію статті в цьому журналі.
- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована в журналі (наприклад, розміщувати статтю в репозитарії установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Політика журналу дає змогу і заохочує розміщення авторами в Інтернеті (наприклад, у електронних сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису статті як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє продуктивній науковій дискусії та позитивно впливає на оперативність та динаміку цитування опублікованої роботи.
