Правові засади цивільної конфіскації незаконних і необґрунтованих активів: досвід Грузії та перспективи його імплементації в Україні
Анотація
Анотація. Статтю присвячено комплексному аналізу правових засад цивільної конфіскації незаконних і необґрунтованих активів на прикладі законодавства Грузії, оцінюванню перспектив імплементації окремих елементів цієї моделі в праві України. Цивільна конфіскація постає як важливий інструмент нейтралізації економічної основи протиправної діяльності незалежно від результатів кримінального переслідування, тому метою статті є аналіз матеріально-правових і процесуальних особливостей цивільної конфіскації в Грузії, визначення її концептуальних відмінностей від української моделі та формулювання науково обґрунтованих пропозицій з удосконалення національного законодавства. Ключові слова: незаконне збагачення; корупція; організована злочинність; «злодій в законі»; наркотичні засоби; психотропні речовини; торгівля людьми; фінансування тероризму; корислива злочинність; конфіскація; доказування.
Завантаження
Посилання
Bikelis, S. (2020a). Civil confiscation as a response to the necessity to tackle the proceeds of crime: A comparative view. Baltic Journal of Law & Politics, 13(2), 148-172. DOI: 10.2478/bjlp-2020-0010
Bikelis, S. (2020b). Modeling the patterns of civil confiscation: Balancing effectiveness, proportionality and the right to be presumed innocent. Baltic Journal of Law & Politics, 13(2), 24-48. DOI: 10.2478/bjlp-2020-0010
Bikelis, S. (2021). Chasing criminal wealth: Broken expectations for the criminalization of illicit enrichment in Lithuania. Journal of Money Laundering Control, 25(1), 95-108. DOI: 10.1108/JMLC-12-2020-0135
Bikelis, S. (2022). Label v. Content: The problem of non-recognition of civil confiscation orders in Europe. Baltic Journal of Law & Politics, 15(1), 54-70. DOI: 10.2478/bjlp-2022-0003
Bikelis, S. (2025). Confiscation beyond the all-crime approach and the proportionality principle: A case of the Lithuanian illicit enrichment offence concept. Laws, 14(1). DOI: 10.3390/laws14010001
Bikelis, S., Pranka, D., & Dainauskaitė, G. (2024). Penal vs. confiscation-only approaches in money laundering control. Baltic Journal of Law & Politics, 17(2), 188-206. DOI: 10.2478/bjlp-2024-00021
Boucht, J. (2019). Asset confiscation in Europe – past, present, and future challenges. Journal of Financial Crime, 26(2), 526–548. https://doi.org/10.1108/JFC-04-2018-0043
Broad, R., Lord, N., & Duncan, S. (2022). Asset seizure and confiscation in cases of modern slavery and human trafficking: A systematic review of the literature. Criminology & Criminal Justice, 22(4), 581-600. DOI: 10.1177/1748895820981613
Buisman, S.S. (2022). The future of EU substantive criminal law towards a uniform set of criminalisation principles at the EU level. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 30(2), 161-187. DOI: 10.1163/15718174-bja10032
Cherniavskyi, S., & Vozniuk, A. (2019). Foreign experience of legal counteraction to illegal enrichment: Conceptual foundations. Law Journal of the National Academy of Internal Affairs, 9(1), 79-89. DOI: 10.33270/04201901.8
Dragusha, F. (2021). The confiscation system of unjustified wealth in the Republic of Kosovo and its compatibility with European law. Master's thesis. Universidade Católica Portuguesa. Retrieved from https://repositorio.ucp.pt/bitstreams/9f528af8-af2b-4c6f-8b01-f91a38f0eb50/download
EU serious and organised crime threat assessment (SOCTA). (2021). Europol. Retrieved from https://www.europol.europa.eu/publications-events/main-reports/eu-socta-2021
Global report on trafficking in persons 2022. (2022). United Nations Office on Drugs and Crime. Retrieved from https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip.html
Hamin, Z., Abdul Hakim, M.M., Kamaruddin, S., & Wan Rosli, W.R. (2025). The legal framework of asset forfeiture for money laundering in the United Kingdom and Malaysia. International Journal of Research and Innovation in Social Science, 9(2), 4404-4414. DOI: 10.47772/IJRISS.2025.9020345
Hryniewicz-Lach, E. (2024). Improving asset confiscation: In the quest for effective and just solutions. ERA Forum, 25, 231-247. DOI: 10.1007/s12027-024-00806-8
Hryniewicz-Lach, E. (2025). Extended confiscation and legal principles of EU law. In Extended confiscation of illicit assets and the criminal law (pp. 184–196). Routledge. DOI: 10.4324/9781003536321-19
Khutor, T. (2021). Recovery of assets to state revenue following their recognition as unjustified: A hidden form of punishment? NaUKMA Research Papers. Law, 7, 61-70. DOI: 10.18523/2617-2607.2021.7.61-70
Kolotylo, O.O. (2019). Confiscation outside criminal prosecution (civil confiscation): The international legal aspect. Scientific Notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, 3, 81-88. DOI: 10.32886/instzak.2019.03.08
Körtl, C., & Chbib, I. (2024). Illicit enrichment in Germany: An evaluation of the reformed asset recovery regime's ability to confiscate proceeds of crime. International Review of Law and Economics, 80. DOI: 10.1016/j.irle.2024.106230
Kovachev, P.I. (2025). The institution of civil confiscation in the light of the case law of the European Court of Human Rights and the national context. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Law Series, 90(2), 90–97. DOI: 10.24144/2307-3322.2025.90.2.12
Kramer, J.-A., Blokland, A.A.J., Kleemans, E.R., & Soudijn, M.R.J. (2024). Money laundering as a service: Investigating business-like behavior in money laundering networks in the Netherlands. Trends in Organized Crime, 27, 314–341. DOI: 10.1007/s12117-022-09475-w
Kupatadze, A. (2025). Den of thieves: Mapping organized crime in the South Caucasus. Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Retrieved from https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2025/08/Alexander-Kupatadze-Den-of-thieves-Mapping-organized-crime-in-the-South-Caucasus-GI-TOC-August-2025-1.pdf
Laghidze, E. (2023). Seizure and confiscation as an effective means of combating transnational organized crime. Law and World, 9(25), 146-155. DOI: 10.36475/9.1.15
Levi, M., & Reuter, P. (2006). Money laundering. Crime and Justice, 34, 289-375. DOI: 10.1086/501508
Martinaitytė, L. (2021). Civil asset confiscation law: New criminal policy or restrictions outbounding criminal procedure? In The significance of EU criminal law in the 21st century: The need for further harmonisation or new criminal policy? (pp. 74-79). DOI: 10.15388/seucl.2021.11
Meyer, F. (2020). Recognizing the unknown. European Criminal Law Review, 10(2), 140-170. DOI: 10.5771/2193-5505-2020-2-140
Moiseienko, A. (2022). The limitations of unexplained wealth orders. Criminal Law Review, 3, 230-241. DOI: 10.2139/ssrn.4708025
Savona, E.U., & Anastasio, M. (2025). EU asset recovery system failure: An incentive for the internationalisation of organised crime? International Criminology, 5, 589-604. DOI: 10.1007/s43576-025-00193-1
Silva, S.O. (2022). Regulation (EU) 2018/1805 on the mutual recognition of freezing and confiscation orders: A headlong rush into Europe-wide harmonisation? New Journal of European Criminal Law, 13(2), 198-215. DOI: 10.1177/20322844221104916
Trinchera, T. (2020). Confiscation and asset recovery: Better tools to fight bribery and corruption crime. Criminal Law Forum, 31, 49-79. DOI: 10.1007/s10609-020-09382-1
Vesterhav, D., Forman, M., & Korsell, L. (2021). Criminal assets recovery in Sweden. Trends in Organized Crime, 24, 111-136. DOI: 10.1007/s12117-020-09388-6
Vozniuk, A., & Tytko, A. (2019). The criminal law model of counteracting illicit enrichment in Ukraine. Bulletin of the Penitentiary Association of Ukraine, 2(8), 46-62. DOI: 10.34015/2523-4552.2019.2.05
World Drug Report 2023. (2023). United Nations Office on Drugs and Crime. Retrieved from https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report.html
World Drug Report 2025. (2025). United Nations Office on Drugs and Crime. Retrieved from https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/world-drug-report-2025.html
Переглядів анотації: 20 Завантажень PDF: 11
Автори залишають за собою право на авторство власної праці та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, яка дає змогу іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану працю з обов’язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію статті в цьому журналі.
Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована в журналі (наприклад, розміщувати статтю в репозитарії установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
Політика журналу дає змогу і заохочує розміщення авторами в Інтернеті (наприклад, у електронних сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису статті як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє продуктивній науковій дискусії та позитивно впливає на оперативність та динаміку цитування опублікованої роботи.
