Criminal Responsibility for False Information Declaration
Abstract
The purpose of this paper is to study topical problems of criminal liability for declaring false information for the formulation of ways to improve the criminal law and increase of efficiency of counteraction of corruption in Ukraine. The methodology of the study is a complex of scientific methods, namely: terminological, systemic-structural, formal-logical, comparative-legal. The theoretical basis of the study is the works of Ukrainian and foreign scientists, the provisions of the Criminal Code of Ukraine, the Code of Ukraine on Administrative Offenses, the Law of Ukraine «On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine on Ensuring the Effectiveness of the Institutional Mechanism for Preventing Corruption» from October 2, 2019 foreign countries used to counteract the declaration of false information and illegal enrichment. The scientific novelty of the article is that it highlights the actual problems that exist in the grounds of criminal responsibility for declaring untrue information (related to the criminalization of this socially dangerous act, its delimitation from a related administrative offense, improvement of the design of the relevant prohibition- legal norm, as well as improving its effectiveness by introducing a mechanism to counteract illegal enrichment in the form of a new criminalization of the relevant act and / or obscure mechanism of civil forfeiture of assets) and suggested recommendations for solutions. According to the results of the conducted research, the following conclusions have been formulated: 1) the validity of the criminalization of declaring false information in Ukraine and the possibility of differentiation of criminal liability for this crime, in particular by assigning certain manifestations of it to the category of criminal offenses; 2) expediency of reporting false information to corruption crimes; 3) the need to define clear limits on the occurrence of administrative and criminal liability for the actions provided for in Art. 1726 of the Administrative Code and Art.3661 of the Criminal Code of Ukraine; 4) harmonization of the provisions of Part 1 of Art. 3661 of the Criminal Code of Ukraine with paragraph 2 of the note to the same article, as well as the need to replace the category «minimum wage» used in this article with «on-taxable minimum income of citizens»; 5) the appropriateness of securing a mechanism to counteract illicit enrichment through the re-criminalization of relevant socially dangerous acts and / or the seizure of unexplained assets through civil forfeiture.
Keywords: declaration; declaring false information; confiscation; corruption; corruption crime; illegal enrichment; crimes in the field of service activity; official.
Downloads
References
Андрієшин В. В. Кримінально-правова кваліфікація декларування недостовірної інформації (ст. 3661 КК України). Вісник асоціації кримінального права України. 2018. №. 11. Т. 2. С. 127–137.
Bikelis S. Prosecution for illicit enrichment: the Lithuanian perspective. Journal of Money Laundering Control. 2017. Vol. 20. Issue 2. P. 203–214. doi: https://doi.org/10.1108/JMLC-07-2016-0029.
Boucht J. «Asset confiscation in Europe – past, present, and future challenges». Journal of Financial Crime. 2019. doi: https://doi.org/10.1108/JFC-04-2018-0043.
Чернявський С., Вознюк А. Зарубіжний досвід правової протидії незаконному збагаченню. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2019. № 17(1). С. 79-89. doi: https://doi.org/10.33270/04191701.79.
Collins M., King C. The disruption of crime in Scotland through non-conviction based asset forfeiture. Journal of Money Laundering Control. 2013. No. 16 (4). P. 379–388. doi: 10.1108/JMLC-07-2013-0023.
Dinanti D., Tarina, D. D. Y. The Punishment of Perpetrators of Corruption with the Approach of the Local Wisdom (Businesses Looking For an Alternative Model of Criminal in Indonesia). International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. 2019. No. 6 (7). P. 32–44. doi: http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v6i7.
Koлотило O. O. Конфіскація поза межами кримінального переслідування (цивільна конфіскація): міжнародно-правовий аспект. Наукові записки інституту законодавства Верховної Ради України. 2019. № 3. С. 81–88. doi: https://doi.org/10.32886/instzak.2019.03.08.
Киричко В. М. Законодавчий вірус у системі КК України: визначення і актуалізація проблеми на прикладі ст. 3682 КК «Незаконне збагачення». Проблеми законності. 2016. Вип. 133. С. 142–151. doi: 10.21564/2414-990x.133.70893.
Maugeri A. M. The Criminal Sanctions against the Illicit Proceeds of Criminal Organisations. New Journal of European Criminal Law. 2012. No. 3 (3-4). P. 257–297. doi: https://doi.org/10.1177/203228441200300304.
Messick R. E. Regulating conflict of interest: International experience with asset declaration and disclosure. World Bank, Washington, 2007. URL: http://www.acrc.org.ua/articles_doc/ua/Regulating_Conflict_of_Interest_International_ Experience_2007. pdf.
Muzila L., Morales M., Mathias M., & Berger T. On the take: criminalizing illicit enrichment to fight corruption. The World Bank. 2012. doi: https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9454-0.
Полькін К. К. Про обґрунтованість криміналізації декларування недостовірної інформації. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2016. № 1. С. 142–155.
Simonato M. Confiscation and fundamental rights across criminal and non-criminal domains. In ERA Forum. 2017. No. 3. Vol. 18. P. 365–379. doi: 10.1007/s12027-017-0485-0.
Торгашова К. О. Проблема кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації. Young. 2018. № 11 (63). С. 146–149.
Tytko A., Stepanova H. International Experience Of Declaring Property, Assets And Private Interests. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. № 5 (1). С. 214–217. doi: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-1-214-217.
Вознюк А., Титко А. Кримінально-правова модель протидії незаконному збагаченню в Україні. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2019. № 2 (82). С. 46–62. doi: https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2019.2.05.
Вознюк А. А. Актуальні проблеми на шляху побудови ефективної системи кримінально-правової протидії корупції в Україні. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 груд. 2018 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. Ч. 1. С. 33–38.
Вознюк А. А. Незаконне збагачення: пошук оптимальної кримінально-правової норми. Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : матеріали міжвузів. наук.-практ. круглого столу (Київ, 22 берез. 2019 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. С. 84–90.
Wilsher D. Inexplicable wealth and illicit enrichment of public officials: A model draft that respects human rights in corruption cases. Crime, law and social change. 2006. No. 45 (1). P. 27–53. doi: 10.1007/s10611-006-9016-6.
Wodage W. Y. Criminalization of Possession of Unexplained Property and the Fight against Public Corruption: Identifying the Elements of the Offence under the Criminal Code of Ethiopia. Mizan Law Review. 2014. No. 8 (1). P. 45–83. doi: http://dx.doi.org/10.4314/mlr.v8i1.2.
Зеленов Г. М. Диференціація юридичної відповідальності за декларування недостовірної інформації. Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / упоряд. Є.О. Письменський. Миколаїв : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, 2016. С. 61–65.
Abstract views: 316 PDF Downloads: 257
- Authors reserve the right to authorship of their own work and transfer to the magazine the right of the first publication of this work under the terms of the Creative Commons Attribution License, which allows other persons to freely distribute published work with mandatory reference to authors of the original work and the first publication of an article in this magazine.
- Authors have the right to enter into separate additional agreements on non-exclusive dissemination of the work in the form in which it was published in the journal (for example, to post an article in the institution's repository or to publish as part of a monograph), provided that the link to the first publication of the work in this journal is maintained.
- The journal's policy allows and encourages the posting of articles by authors on the Internet (for example, in electronic storehouses of institutions or on personal websites), both before the submission of this manuscript to the editorial office and during its editorial processing, as this contributes to the creation of a productive scientific discussion and positively affects the efficiency and dynamics of citing the published work.
