Problems of Ensuring the Protection of Property Rights of Individuals in the Field of Detection, Search and Asset Management Obtained from Corruption and other Crimes
Abstract
The purpose of the articleis studying the peculiarities of the functioning of the National Agency of Ukraine on the Detection, Investigation and Management of Assets Received from Corruption and Other Crimes as a new executive body of Ukraine in co-operation with other bodies, problems of providing property rights of persons at the stage of pre-trial investigation in criminal proceedings, and making suggestions for their solution. Methodology. The paper uses general scientific and special-scientific methods of cognition, the concrete combination of which is determined by the purpose and objectives of the study. Using the formal-logical method has allowed to define, clarify and supplement the individual concepts of the category and thus to organize the conceptual-categorical apparatus. The method of formal logic andlogico-meaningful method were also used, in particular methods of analysis and synthesis, deduction and induction, analogies and generalizations, etc. The scientific novelty of the article is determined by the fact that the article outlined the problems of ensuring the property rights of individuals at the stage of pre-trial investigation in criminal proceedings, and suggested ways of their solution, as well as investigated the peculiarities of the functioning of Agency as a new executive body of Ukraine in co-operation with other bodies. Conclusions.The need to create an Agency was one of the main criteria for Ukraine to implement the EU-visa liberalization plan. It is necessary to note a number of positive effects provided by the Law «On the National Agency of Ukraine on the Detection, Investigation and Management of Assets Received from Corruption and Other Crimes» in the field of protection of property rights of participants in criminal proceedings. The creation of Agency enabled the use of procedural mechanisms for an effective way to protect individuals’ property rights within reasonable timeframes. There was nocapacityto increase and maintain the arrested property underconditions of constant inflationbefore the creation of the institution of the Agency. And, of course, this is a new, specific and important function of our state. However, some issues in this area require clarification or a more detailed legal settlement. For example, the issue of implementing the procedural mechanism of the Agency’s activity in the criminal process arose after the adoption of the specialized law. There is also a problem of the transfer of property to the Agency management. After all, the current criminal procedural law provides for a short period of consideration of the application for transfer of property. In this case, it is necessary to optimize the process to ensure the protection of the rights of the owners of assets. It would be appropriate to require the court, before consideration of the transfer request, to send the submissions to the parties, and in the absence of parties to send the submissions repeatedly, or to receive a notification that the parties have been duly informed about the consideration of the application for transfer of property. In addition, it is necessary to consolidate the right of the person to appeal the decision to transfer property to Agency.
Keywords: assets; National Agency of Ukraine on the Detection, Investigation and Management of Assets Received from Corruption and Other Crimes; ARMA; property rights; protection of property rights.
Downloads
References
Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України / за ред. О. А. Банчука, Р. О. Куйбіди, М. І. Хавронюка. Харків : Фактор, 2013. 1072 с.
Буяджи Г. Історія формування та передумови виникнення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 3. С. 143–147. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/3/28.pdf. doi: https://doi.org/10.33498/louu-2018-02-185.
Council Decision 2007/845/JHA of 6 December 2007 concerning cooperation between Asset Recovery Offices of the Member States in the field of tracing and identification of proceeds from, or other property related to, crime. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32007D0845.
Directive 2014/42/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European Union. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0042.
G8 Best Practices for the Administration of Seized Assets. URL: http://docplayer.net/16960901-G8-best-practices-for-the-administration-of-seizedassets.html.
Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції : міжнар. док. від 31 жовт. 2003 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_c16/conv.
Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом : міжнар. док. від 8 листоп. 1990 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_029/conv.
Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму : міжнар. док. від 16 трав. 2005 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_948/conv. doi: https://doi.org/10.30748/soi.2018.154.07.
Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173) : міжнар. док. від 27 січ. 1999 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_101/conv.
Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page.
Муравьев К. В. Уголовный процесс и реализация уголовного закона. Вестник Томского государственного университета. 2016. № 4 (22) С. 56–68. (Серия «Право»). doi: https://doi.org/10.17223/22253513/22/7.
Про затвердження Порядку взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів : наказ Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Національного антикорупційного бюро України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України від 20 жовт. 2017 р. № 115/197-о/297/586/869/857. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1342-17. doi: https://doi.org/10.33498/louu-2018-02-185.
Півненко Л. В. Застава – як альтернатива застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 2016. Вип. 24. С. 169–174. (Серія «Право»). doi: http://doi.org/10.5281/zenodo.192602.
Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів : постанова Кабінету Міністрів України від 11 лип. 2018 р. № 613. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/613-2018-%D0%BF?lang=ru. doi: https://doi.org/10.33498/louu-2018-02-185.
Про затвердження Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах : постанова Кабінету Міністрів України від 27 верес. 2017 р. № 719. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/719-2017-%D0%BF#n8.
Постанова Верховного Суду України від 12 жовтня 2017 р. № 5-142кс(15)17. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/FDCF10B19D4B1587C22581DA004E59F8.
Резнікова О. І., Липало Д. А. Актуальні проблеми повернення активів, одержаних внаслідок вчинення злочинів, у кримінальному провадженні. Проблеми законності. 2018. Вип. 143. С. 202–216. URL: http://plaw.nlu.edu.ua/article/viewFile/147116/14887. doi: 10.21564/2414-990x.143.147116.
Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України : у 3 т. / за ред. О. В. Стовби. Харків, 2013. Т. 1. 518 с.
Ухвала Верховного Суду від 15 січня 2018 р. Судова справа № 760/16341/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71639619.
Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів : Закон України від 10 листоп. 2015 р. № 772-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 1. Ст. 2. doi: https://doi.org/10.33498/louu-2018-02-185.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення засад діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів : Закон України від 18 лют. 2016 р. № 1021-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1021-viii. doi: https://doi.org/10.33498/louu-2018-02-185.
Abstract views: 450 PDF Downloads: 244
- Authors reserve the right to authorship of their own work and transfer to the magazine the right of the first publication of this work under the terms of the Creative Commons Attribution License, which allows other persons to freely distribute published work with mandatory reference to authors of the original work and the first publication of an article in this magazine.
- Authors have the right to enter into separate additional agreements on non-exclusive dissemination of the work in the form in which it was published in the journal (for example, to post an article in the institution's repository or to publish as part of a monograph), provided that the link to the first publication of the work in this journal is maintained.
- The journal's policy allows and encourages the posting of articles by authors on the Internet (for example, in electronic storehouses of institutions or on personal websites), both before the submission of this manuscript to the editorial office and during its editorial processing, as this contributes to the creation of a productive scientific discussion and positively affects the efficiency and dynamics of citing the published work.
