Criminal Law Assessment of Abuses of State Registrars in the Context of Counteracting Raiding
Abstract
The purpose of the publication is to carry out a comprehensive criminal law assessment of the legally significant behavior of state registrars in the process of implementing illegal schemes aimed at illegal seizure of enterprises, their assets or certain real estate (raiding). Methodology. The following scientific methods have been used in the article: terminological, system-structural, formal-logical. Scientific novelty. Original authors’ analysis of the illegal actions of state registrars, which consist of the implementation, mostly partial, of raider schemes of seizure of business entities or their assets, has been conducted; based on the results of processing the materials of law enforcement practice in terms of criminal law assessment of the actions of state registrars revealed specific mechanisms (methods) for the implementation of raider schemes related to the distortion of legally significant information in state registers. Conclusions. It has been determined that prohibitions described in the Special Part of the Criminal Code are generally sufficient to ensure adequate criminal law assessment of state registrars – participants in raider schemes. It has also been substantiated that: 1) current version of Art. 367 of the Criminal Code needs to be improved – the range of special subjects of official negligence should be expanded at the expense of persons providing public services, which will contribute to more accurate criminal assessment of the actions by state registrars; 2) it is necessary to strengthen the sanction of part 2 of Art. 358 of the Criminal Code, primarily by increasing the size of the types of penalties already provided for in this norm, as well as the inclusion of imprisonment.
Keywords: state registrar; raiding; subject of criminal offense; document; registration actions; information; business entity.
Downloads
References
Андрушко П. До початку футбольного матчу залишалося півтори години…(Аналіз окремих норм (положень) проекту Закону «Про засади запобігання і протидії корупції»). Юридичний вісник України. 2011. № 19.
Арестархов А. «Бей первым, Фредди!». Бизнес. 2003. № 18.
Демидова Л. М. Проблеми кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди в Україні (майнова шкода як злочинний наслідок): теорія, закон, практика : монографія. Харків : Право, 2013. 752 с.
Дудоров О. О. Кримінальне право: теорія і практика (вибрані праці). Київ : Ваіте, 2017. 872 с.
Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Розвиток законодавства України про кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності: проблеми і тенденції. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2020. Вип. 4 (92). С. 120–140. doi: https://doi.org/10.33766/2524-0323.92.120-140.
Дзюба Ю. П. Документ та його функції у системі кримінально-правової хорони суспільних відносин. Вісник Асоціації кримінального права України. 2016. № 2. С. 153–158.
Егорова Д. «Черные» нотариусы. Как Минюст сдал бизнес и имущество граждан рейдерам URL: https://rian.com.ua/analytics/20170201/1021049476.html.
Фомічов К. С., Заставська Л. П. Єдині державні реєстри України як предмет посягання при рейдерських захопленнях. Держава та регіони. 2014. № 3. С. 54–58. (Серія «Право»).
Гончарук О. «Полювання» на бізнес час припинити. Юридичний вісник України. 2019. № 1–2.
Kamensky D., Dudorov O., Movchan R., Voznyuk A., Makarenko T. Insider trading in the global economic environment: elements of criminal liability. International Journal of Management. 2020. No. 12 (11). P. 1679–1688. doi: https://doi.org/10.34218/IJM.11.12.2020.154.
Каменський Д. У розвиток дискусії про вдосконалення механізму кримінально-правової охорони національної економіки в умовах глобалізації. Юридичний вісник. 2020. № 5. С. 105–113. doi: https://doi.org/ 10.32837/yuv.v0i5.2008.
Линдіна А. Стріляти та саджати. Закон і Бізнес. 2019. № 42.
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка.
-те вид., переробл. та доповн. Київ : Дакор, 2018. 1368 с.
Мироненко І. Незаконні дії реєстраторів: практика відстоювання інтересів законних власників майна. URL: https://prolex.net.ua/nezakonni-diї-reyestratoriv-praktika-vidstoyuvannya-interesiv-zakonnix-vlasnikiv-majna.
Постанова колегії суддів Другої судової палати ККС ВС від 29 жовт. 2019 у справі № 283/110/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/85412824.
Постанова колегії суддів ККС ВС від 4 черв. 2019 р. у справі № 466/711/15-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/82308561.
Рак С. В. Кримінальна відповідальність за службову недбалість : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2019. 21 с.
Рак С. В. Кримінальна відповідальність за службову недбалість : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2019. 297 с.
Рябенко М. В. Кримінально-правова охорона професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2016. 267 c.
Спасибо-Фатєєва І. В. Рейдерство: розуміння, види, небезпека та способи боротьби. Вісник господарського судочинства. 2008. № 4. С. 49–51.
Столяров А. Із реєстру юросіб зникла інформація про бенефіціарів 24 тисяч компаній. URL: https://bihus.info/iz-reestru-yurosib-znikla-informaciya-pro-beneficiariv-24-tisyach-kompaniy.
Системний звіт «Боротьба з рейдерством: сучасний стан та рекомендації» (липень 2017 р.). Business Ombudsman Council. URL: https://boi.org.ua/publications/systemicreports/1134-systemic-report-combatting-raidership-current-stat.
Титаренко С. С. Кримінальна відповідальність за протиправне захоплення суб’єктів господарювання : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Запоріжжя, 2018. 262 с.
Vozniuk A., Dudorov O., Tytko A., Movchan R. Implementation of UN and EU recommendations on criminalization of organized crimes. Amazonia Investiga. 2020. No. 28 (9). P. 234–240. doi: https://doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.26.
Вирок Голосіївського районного суду м. Києва від 19 верес. 2018 р. у справі № 752/18517/18. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76557668.
Вирок Кам’янського районного суду Черкаської області від 26 листоп. 2020 р. у справі № 1-кп/696/130/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93124977.
Вирок Менського районного суду Чернігівської області від 13 лип. 2012 р. у справі № 2512/204/2012. URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/25168419/.
Вирок Печерського районного суду м. Києва від 17 берез. 2021 р. у справі № 757/183/21-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95568334.
Вирок Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області від 16 берез. 2016 р. у справі № 484/4243/15-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/56389739.
Вирок Подільського районного суду м. Києва від 11 берез. 2021 р. у справі № 758/747/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95449152
Вирок Шевченківського районного суду м. Львова від 11 черв. 2018 р у справі № 466/7075/14-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/74643471.
Вирок Сихівського районного суду м. Львова від 27 січ. 2021 р. у справі № 464/5215/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94539056.
Ємельянов М. В. Кримінально-правова характеристика шахрайства : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2013. 19 с.
Задоя К. П. Висновок щодо узгодженості між собою положень Кримінального кодексу України, Закону України «Про запобігання корупції», Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення в аспекті кримінальної відповідальності за корупційні злочини. URL: https://pravo.org.ua/img/books/files/1571912209cplr.%20coherence%20of%20legislation.pdf.
Abstract views: 220 PDF Downloads: 168
- Authors reserve the right to authorship of their own work and transfer to the magazine the right of the first publication of this work under the terms of the Creative Commons Attribution License, which allows other persons to freely distribute published work with mandatory reference to authors of the original work and the first publication of an article in this magazine.
- Authors have the right to enter into separate additional agreements on non-exclusive dissemination of the work in the form in which it was published in the journal (for example, to post an article in the institution's repository or to publish as part of a monograph), provided that the link to the first publication of the work in this journal is maintained.
- The journal's policy allows and encourages the posting of articles by authors on the Internet (for example, in electronic storehouses of institutions or on personal websites), both before the submission of this manuscript to the editorial office and during its editorial processing, as this contributes to the creation of a productive scientific discussion and positively affects the efficiency and dynamics of citing the published work.
