Теоретико-правові основи дослідження кримінальних правопорушень, учинених організованими злочинними групами у сфері інвестиційної діяльності
Анотація
Анотація. Розслідування кримінальних правопорушень у сфері інвестиційної діяльності є одним із пріоритетних напрямів у діяльності правоохоронних органів, а за умови їх вчинення організованими злочинними групами протиправна діяльність набуває ще більшого суспільно небезпечного й масштабного характеру, транснаціональних форм, що загострює проблематику. Предметом посягання є інвестиції – усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладають в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, унаслідок якої створюється прибуток (дохід) та/або досягають соціального й екологічного ефекту. Обстановка вчинення обумовлена реалізацією інвестиційної діяльності як сукупності практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. Спосіб вчинення спрямований на безпосереднє заволодіння коштами інвестора. Слідова картина події представлена матеріальними, ідеальними й електронними (цифровими) слідами. Особа правопорушника володіє фаховими знаннями у сфері інвестиційної та господарської діяльності, у низці випадків є службовою особою державних органів, суб’єктів господарювання, має досвід практичної діяльності. Організованим злочинним групам притаманний високий рівень організації, розподіл ролей співучасників, застосування заходів із підготовки та приховування кримінального правопорушення. Потерпілими можуть бути як фізичні особи (інвестори), так і юридичні особи (державної, колективної чи приватної форм власності), яким заподіяно збитків унаслідок протиправних дій у сфері інвестиційної діяльності. Обґрунтовано доцільність розроблення наукового та навчально-методичного забезпечення проблематики, що буде підґрунтям удосконалення нормативно-правового регулювання, запорукою ефективного виявлення, припинення, розкриття, розслідування та запобігання кримінальним правопорушенням у сфері інвестиційної діяльності.
Ключові слова: кримінальне правопорушення; сфера інвестиційної діяльності; розслідування; криміналістична характеристика.
Завантаження
Посилання
Androsovych, L.H. (2022). Theoretical and legal principles of combating organized crime in the financial system. Prykarpattya Legal Bulletin, 2(43), 105-109. DOI: 10.32837/pyuv.v0i2.1025
Balaban, V.S. (2025). The importance of electronic evidence in criminal proceedings regarding crimes against the foundations of national security. Scientific Perspectives, 1(55), 1127-1139. DOI: 10.52058/2708-7530-2025-1(55)-1127-1139
Boiko-Dzhumelia, V.I. (2023). Forensic approach to understanding the victim of a criminal offense in the sphere of construction investment. Legal Scientific Electronic Journal, 1, 648-650. DOI: 10.32782/2524-0374/2023-1/153
Chornous, Yu.M., & Dulskyi, O.L. (2023). Concept and content of technical and forensic support for collecting evidence. Legal Scientific Electronic Journal, 7, 445-449. DOI: 10.32782/2524-0374/2023-7/105
Chornous, Yu.M., & Dulskyi, O.L. (2025). Peculiarities of forensic support for the collection of evidence by the parties to criminal proceedings in adversarial criminal proceedings. South Ukrainian Legal Journal, 2, 51-58. DOI: 10.32850/sulj.2025.2.9
Chornous, Yu.M., & Zhovtiuk, O.V. (2024). War crimes: forensic characteristics and psychological features of the implementation of criminal activity. Legal Psychology, 2(35), 7-17. DOI: 10.33270/03243502.07
Fesenko, O.M. (2020). Competence and powers of law enforcement agencies in the field of investment protection in Ukraine. Scientific Bulletin of Public and Private Law, 4, 161-167. DOI: 10.32844/2618-1258.2020.4.28
Hahach, V.A. (2024). Forensic classification of criminal offenses in the sphere of economic activity related to forgery of documents. Scientific Bulletin of Public and Private Law, 1, 135-141. DOI: 10.32844/2618-1258.2024.1.22
Moiseienko, V.V. (2020). Characteristics of the personality of a criminal who commits criminal offenses in the sphere of economic activity. Legal Science, 1(103), 40-49. DOI: 10.32844/2222-5374-2020-103-1.06
Pchelina, O.V. (2014). Forensic classification of crimes. Law and society, 6-1, 304-309. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2014_6.1%282%29__59
Radetskyi, S.V., & Vasylkovskyi, O.V. (2025). Forensic support for overcoming resistance in the process of investigating criminal offenses. Legal Scientific Electronic Journal, 6, 290-292. DOI: 10.32782/2524-0374/2025-6/59
Tkachenko, V.V. (2022). Committing a criminal offense by an organized group: features and criminal-legal significance. Legal Scientific Electronic Journal, 12, 392-396. DOI: 10.32782/2524-0374/2022-12/92
Vazhynskyi, V.M. (2022). Prevention of crimes in the sphere of investment activities in wartime. Implementation of state anti-corruption policy in the international dimension: materials of the VII International Scientific and Practical Conference (pp. 135-138). Kyiv: National Academician of Internal Affairs. Retrieved from https://www.navs.edu.ua/files/antykoruptsia/2022/materialy_konf_081222.pdf
Vazhynskyi, V.M. (2022). Protection of public values in the field of investment activity: theoretical aspect. Bulletin of Criminal Procedure, 3-4, 112-122. DOI: 10.17721/2413-5372.2022.3-4/112-122
Vazhynskyi, V.M., & Toporetska, Z.M. (2025). Operational-detective characteristics of crimes in the sphere of investment investment: conceptual-categorical and structural analysis. Scientific Bulletin of Uzhgorod National University. Series "Law", 90(4), 216-221. DOI: 10.24144/2307-3322.2025.90.4.30
Переглядів анотації: 21 Завантажень PDF: 10
Автори залишають за собою право на авторство власної праці та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, яка дає змогу іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану працю з обов’язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію статті в цьому журналі.
Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована в журналі (наприклад, розміщувати статтю в репозитарії установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
Політика журналу дає змогу і заохочує розміщення авторами в Інтернеті (наприклад, у електронних сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису статті як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє продуктивній науковій дискусії та позитивно впливає на оперативність та динаміку цитування опублікованої роботи.
