International and Interstate Search as Prerequisite for Conducting Special Pre-Trial Investigation (in Absentia)
Abstract
The purpose of the article is to study the international and interstate search as a basis for conducting a special pre-trial investigation (in absentia) in order to disclose the mentioned legal categories for identification of the gaps in legal regulation and offer solutions for their elimination. Methodology. In view of the said aim, specificity of the object and subject of the research, the methodological tool has been chosen. During the research, a system of methods of scientific cognition has been applied: the formal logic (abstraction, analogy, deduction, induction, synthesis) – to study the content of the matter under consideration; the systematic analysis – to outline directions of improvement of the criminal procedure legislation of Ukraine; the theoretical approach – in the process of study of scientific, educational and methodological literature. The scientific novelty consists in a comprehensive study of the criminal procedure legislation of Ukraine in terms of international and interstate search as a basis for conducting a special pre-trial investigation
(in absentia) to identify the problems in legal regulation and law enforcement, as well as to determine the ways to solve them. The amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine in terms of the proper regulation of the international search procedure have been developed to achieve the objectives of the criminal proceeding. Based on the results of the research, the following conclusions have been drawn: 1) putting a suspect on the international and/or interstate wanted list shall be a prerequisite for conducting a special pre-trial investigation (in absentia); 2) the provisions of the laws of Ukraine, which contradict the provisions of the CPC of Ukraine and envisage non-application of the requirements for putting a person on the interstate or international wanted list when deciding the issue on conducting a special criminal proceeding against a suspect, an accused, staying in the temporarily occupied territory of Ukraine or in the area of anti-terrorist operation, shall not be applied; 3) the current legislation provides for the implementation of international search only through the channels of the International Criminal Police Organization – Interpol; 4) the moment of putting a suspect on the international wanted list shall be the date of the Interpol’s publication of the relevant wanted persons notice;
5) at present, the interstate search conducted on the territory of the Commonwealth of Independent States is not actually being carried out; 6) the fact that the CPC of Ukraine envisages the interstate search as a basis for conducting a special pre-trial investigation shall be unjustified; 7) exclusion of the international search as a basis for conducting a special pre-trial investigation (in absentia) shall be deemed inadmissible; 8) the provisions of the CPC of Ukraine governing a special pre-trial investigation in terms of international and/or interstate searches require changes and additions.
Keywords: international search; interstate search; special pre-trial investigation; in absentia; suspect; pre-trial investigation; Interpol; Europol; Eurojust.
Downloads
References
Афанасьєв В. В. Проблеми відповідності спеціального кримінального провадження (in absentia) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Юрист України. 2018. № 1. С. 35–42. doi: 10.31359/2222-5544-2018-36-1-35.
Басиста І. В., Галаган В. І., Калачова О. М., Максимів Л. В. Міжнародний розшук та видача особи, яка вчинила кримінальне правопорушення : навч. посіб. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. 277 с.
Баулін О. В. Спеціальне кримінальне провадження у контексті верховенства права. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2017. № 3 (15). С. 1–7.
Berthelet P. Europol à l’épreuve du secret. Dépassement du modèle intergouvernemental, respect de l’État de droit et accroissement du contrôle démocratique. Champ penal/Penal field. 2019. No. 17. URL: http://journals.openedition.org/champpenal/10866. doi: https://doi.org/10.4000/champpenal.10866.
Brière C. Cooperation of Europol and Eurojust with external partners in the fight against crime: a legal appraisal. In The External Dimension of EU Agencies and Bodies. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2019. doi: https://doi.org/10.4337/9781788973755.00010.
Гузела М. В. Проблема розшуку підозрюваного у процесі кримінального провадження: деякі аспекти міжнародного співробітництва. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2016. № 855. С. 487–493. (Серія «Юридичні науки»).
Калганова О. А., Недбайло В. В. Процесуальні особливості розшуку підозрюваного під час досудового розслідування. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2017. Вип. 4–5 (8–9). С. 167–172.
Кримінальний процесуальний кодекс : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n3069.
Курило В. І., Кравчук М. Ю. Роль Інтерполу у сфері боротьби з біотероризмом. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 3. С. 134–138. doi: 10.31733/2078-3566-2019-3-134-138.
Лапкін А. В. Прокурор у спеціальному досудовому розслідуванні (in absentia). Правові горизонти. 2018.
С. 107–111. doi: doi.org/10.21272/legalhorizons.2018.i13.p107.
Лисенко О. В. Сучасний стан та проблеми організації міждержавного розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2016. № 1 (11). URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1359.
Macmillan P. The Statesman’s Yearbook. International Criminal Police Organization / Edited by: Robert D. Morgan. London, 2019. doi: doi.org/10.1007/978-1-349-95321-9_48.
Михайленко В. В. Проблемні питання обрання запобіжного заходу за відсутності підозрюваного в провадженнях щодо корупційних і пов’язаних з ними злочинів. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 12 груд. 2019 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ. С. 140–144. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16386.
Про затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів : наказ МВС України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Держкомкордону України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України від 9 січ. 1997 р. № 3/1/2/5/2/2. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0054-97.
Назаров В. В. Засади кримінального провадження та проблеми їх реалізації під час досудового розслідування. Правова Держава. 2019. № 34. doi: http://dx.doi.org/10.18524/2411-2054.2019.34.169539.
Obi N. I. Ebbe. The SAGE Encyclopedia of Criminal Psychology. International Criminal Police Organization / Edited by R. D. Morgan. doi: doi.org/10.4135/9781483392240.n220.
Олійник О. С. Сутність принципу законності за кримінальним законодавством зарубіжних країн. Вісник асоціації кримінального права України. 2019. № 12. Т. 1. С. 108–121. doi: https://doi.org/10.21564/2311-9640.2019.12.189507.
Омельчук Л. В. Проблемні положення інституту спеціального кримінального провадження в Україні. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2019. Вип. 15. С. 182–191. doi: 10.33244/2521-1196.15.2019.182-191.
Погорецький М. А., Старенький О. С. Науковий висновок щодо оголошення особи в міжнародний розшук. Вісник кримінального судочинства. 2019. № 3. С. 249–265. doi: https-//doi.org/10.17721/2413-5372.2019.3/249-265.
Про вихід з Угоди про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю : постанова Кабінету Міністрів України від 4 лют. 2015 р. № 44. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2015-%D0%BF.
Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв’язку із здійсненням спеціального досудового розслідування : проект Закону України від 20 верес. 2019 р. № 2164 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2164&skl=10.
Щодо порядку та умов екстрадиції до України обвинувачених на стадії досудового слідства : метод. рек. Київ, 2011. 25 с.
Шишман Д. М. Обізнаність підозрюваного про розпочате кримінальне провадження як обов’язкова умова для здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia). Підприємництво, господарство и право. 2019. № 10. С. 179–183. doi: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.10.30.
Stoltenberg H. Hva er Eurojust?. Tidsskrift for strafferett. 2020. No. 4. P. 399–412. URL: https://doi.org/ 10.18261/issn.0809-9537-2019-04-02.
Тохтарбаева С. Б. Роль Интерпола в международном противодействии коррупции. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2017. № 2. С. 120–123. URL: https://doi.org/10.12737/ article_58ec9f5885e1c8.83676116.
Трагнюк Р. Р. Додержання гарантій справедливого судочинства під час здійснення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження (in absentia). Юрист України. 2018. № 2 (37). doi: 10.31359/2222-5544-2018-37-2-76.
Ухвала Апеляційної Палати Вищого антикорупційного суду від 10 лют. 2020 р. № 757/24173/19-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/87573704.
Ухвала Апеляційної Палати Вищого антикорупційного суду від 19 лют. 2020 р. № 991/991/20. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/87730908.
Ухвала Київського апеляційного суду від 16 лип. 2019 р. № 757/23087/19-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/83172314.
Ухвала Київського апеляційного суду від 16 трав. 2019 р. № 11-cc/824/1758/2019. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82404153.
Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво : Закон України від 12 лип. 2017 р. № 2129-VIII року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2129-19.
Про ратифікацію Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції : Закон України від 8 лют. 2017 р. № 1839-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1839-19.
Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України : Закон України від 15 квіт. 2014 р. № 1207-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18.
Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції : Закон України від 12 серп. 2014 р. № 1632-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1632-18.
Zoltán F. A súlyos és szervezett bűnözés általi fenyegetettség értékeléséről szóló Europol jelentés ismertetése. Nemzet és Biztonság. 2019. No 1. P. 105–119. doi: 10.32576/nb.2019.1.9.
Abstract views: 765 PDF Downloads: 274
- Authors reserve the right to authorship of their own work and transfer to the magazine the right of the first publication of this work under the terms of the Creative Commons Attribution License, which allows other persons to freely distribute published work with mandatory reference to authors of the original work and the first publication of an article in this magazine.
- Authors have the right to enter into separate additional agreements on non-exclusive dissemination of the work in the form in which it was published in the journal (for example, to post an article in the institution's repository or to publish as part of a monograph), provided that the link to the first publication of the work in this journal is maintained.
- The journal's policy allows and encourages the posting of articles by authors on the Internet (for example, in electronic storehouses of institutions or on personal websites), both before the submission of this manuscript to the editorial office and during its editorial processing, as this contributes to the creation of a productive scientific discussion and positively affects the efficiency and dynamics of citing the published work.
