Доказування статусу «вора в законі» в кримінальному провадженні України: процесуальні проблеми та судова практика
Анотація
Анотація. Статтю присвячено комплексному аналізу проблем доказування статусу особи як «вора в законі» в кримінальному провадженні України в умовах нормативної невизначеності відповідної кримінально-правової конструкції. Актуальність дослідження зумовлена впровадженням у кримінальне законодавство категорії суб’єкта підвищеного злочинного впливу й браком чітких законодавчих критеріїв, які давали б змогу однозначно встановити наявність такого статусу із застосуванням традиційних процесуальних механізмів. Метою статті є визначення меж і можливостей процесуального доведення статусу «вора в законі», а також виявлення ризиків підміни доказування субкультурними уявленнями або оцінюванням репутації особи. Методологічну основу дослідження становлять формально-юридичний, системний, функціональний і порівняльно-правовий методи, а також аналіз судової практики й узагальнення сучасних наукових підходів до вивчення організованої злочинності. Посилену увагу спрямовано на співвідношення кримінально-правових і кримінально-процесуальних аспектів встановлення статусу, ролі негласних слідчих (розшукових) дій, експертних досліджень і позиції особи щодо власного статусу. За результатами дослідження обґрунтовано, що нормативна невизначеність поняття «вор у законі» спричиняє неможливість застосування класичної моделі доказування через офіційні документи та потребує використання опосередкованої процесуальної ідентифікації статусу. Доведено, що субкультурні описи «коронацій» або інших ритуалів не можуть мати самостійної доказової сили, а встановлення статусу є допустимим лише за наявності сукупності перевірюваних фактів реальної поведінки особи, її ієрархічної ролі та фактичного впливу на інших. Наукова новизна полягає у формулюванні процесуально значущих меж доказування статусу «вора в законі» та розмежуванні допустимого встановлення соціального факту й неприпустимого статусного приписування. Практична значущість результатів полягає в можливості їх використання в діяльності органів досудового розслідування, судів і сторони захисту з метою забезпечення дотримання процесуальних гарантій і стандартів справедливого судового розгляду.
Ключові слова: організована злочинність; злочинний вплив; докази; кримінальне провадження; негласні слідчі (розшукові) дії; судова експертиза; суд; захисник; обвинувачений; кримінальний процес; кримінальна відповідальність.
Завантаження
Посилання
Acemoglu, D., De Feo, G., & De Luca, G. D. (2020). Weak states: Causes and consequences of the Sicilian Mafia. The Review of Economic Studies, 87(2), 537-581. DOI: 10.1093/restud/rdz009
Albanese, J.S. (2025). Corruption as the cause, not the effect, of organized crime? A review and assessment of cases across the world. Journal of Economic Crime, 7. DOI: 10.1016/j.jeconc.2025.100137
Aziani, A., Favarin, S., & Campedelli, G. M. (2019). Security Governance: Mafia Control over Ordinary Crimes. Journal of Research in Crime and Delinquency, 57(4), 444-492. DOI: 10.1177/0022427819893417
Campana, P., & Giovannetti, A. (2025). The structure of cooperation among organized crime groups: A network study of Merseyside, UK. Journal of Criminal Justice, 96. DOI: 10.1016/j.jcrimjus.2024.102348
Campana, P., & Varese, F. (2022) Studying organized crime networks: Data sources, boundaries and the limits of structural measures. Social Networks. 2022. Vol. 69. P. 149–159. DOI: https://doi.org/10.1016/j.socnet.2020.03.002
Cheng, M., Li, Z., & Kong, D. (2025). Analysts' escape: The information cost of anti-organized crime. International Review of Financial Analysis, 106. DOI: 10.1016/j.irfa.2025.104524
Diviák, T. Key aspects of covert networks data collection: Problems, challenges, and opportunities. Social Networks, 69, 160-169. DOI: 10.1016/j.socnet.2019.10.002
Dudorov, O.O., & Movchan, R.O. (2022). Criminal law counteraction to the activities of organized criminal associations: Analysis of legislative novelties and prospects. Law Journal of Vasyl Stus Donetsk National University, 2, 152-167. DOI: 10.31558/2786-5835.2022.2.15
Forgione, A.F., Migliardo, C., & Spadaro, M. (2025). Crime and credit: Analyzing the impact of organized crime perceptions on loan restrictions. International Review of Economics & Finance, 104. DOI: 10.1016/j.iref.2025.104669
Hatseliuk, V.O. (2021). Criminalization of socially dangerous acts during the operation of the Criminal Code of Ukraine of 2001: Recent developments against the background of legislative policy. Kyiv: VAITE. Retrieved from https://cdn.osce.org/sites/default/files/f/documents/a/3/504226.pdf
Kopiova, I.A., & Tsypyshchuk, K.V. (2020). On the expediency of introducing the category of a "thief in law" into the criminal legislation of Ukraine. Bulletin of the Association of Criminal Law of Ukraine, 2, 209-219. DOI: 10.21564/2311-9640.2020.14.218040
Kvasha, O.O., Hatseliuk, V.O., & Peremot, S.V. (2015). Problems of introducing the concept of a "thief in law" into the Criminal Code of Ukraine. Legal State, 26, 366-376.
Kyrenko, S.H. (2020). Problems of criminal law support in combating organized crime. Dictum Factum, 2, 59-65. DOI: 10.32703/2663-6352/2020-2-7-59-65
Levchuk, V.O. (2021). The "thief in law": A known concept and new criminal law challenges. New Ukrainian Law, 4, 245-251. DOI: 10.51989/NUL.2021.4.36
Minevych, O.I. (2021). Concept and types of legal errors: A general theoretical study. Doctor's thesis. Odesa.
Mirenda, L., Mocetti, S., & Rizzica, L. (2022). The economic effects of Mafia: Firm level evidence. American Economic Review, 112(8), 2748-2773. DOI: 10.1257/aer.20201015
Nikitin, A.O. (2020). The "thief in law" in criminal legislation: Foreign experience and the process of implementation in Ukraine. Comparative and Analytical Law, 2, 167-170. DOI: 10.25313/2520-2308-2025-8
Nikitin, A.O. (2021). Criminal influence and the expediency of its preservation in the new Criminal Code of Ukraine. NaUKMA Research Papers. Series "Law", 7, 44-51. DOI: 10.18523/2617-2607.2021.7.44-51
Nikitin, A.O. (2025). Criminal liability for crimes related to criminal influence: Theory and practice. M. Khavroniuk (Eds.). Kyiv: Norma Prava.
Okolit, O.V., & Vozniuk, A.A. (2025). Criminal liability for the creation of a criminal organization or criminal community and participation therein: Problems of theory and practice. A.A. Vozniuk (Eds.). Kyiv: Norma Prava.
Rechytskyi, V. (2020). Critical analysis of Article 255 of the Criminal Code of Ukraine on liability for crimes committed by a "criminal community" (as of July 22, 2020). Site "Human Rights in Ukraine". Retrieved from https://khpg.org/1595421303
Shablystyi, V.V. (2023). Certain features of counteracting profit-motivated organized crime under martial law. Scientific Notes of Vernadsky Taurida National University. Series "Law", 34(73), 5, 97-100. DOI: 10.32782/TNU-2707-0581/2023.5/17
Tkachenko, S.V. (2022). Legislative novelties and judicial practice regarding criminal liability under Article 255-1 of the Criminal Code of Ukraine in combination with other crimes. Actual Problems of Domestic Jurisprudence, 3, 143-152. DOI: 10.32782/3922110
Tosi Rodriguez, L., & Caneppele, S. (2025). Exploring How Armed Groups Organize the Exploitation of Natural Resources. Studies in Conflict & Terrorism, 1-30. DOI: 10.1080/1057610X.2025.2567858
Tsekhan, D.M. (2021). Classification and features of the formation of criminal groups in places of deprivation of liberty. Bulletin of Luhansk State University of Internal Affairs named after E.O. Didorenko, 2(94), 334-345. DOI: 10.33766/2524-0323.94.334-345
Vozniuk, A.A. (2020). Counteracting organized crime in Ukraine: Prospects for improving criminal legislation. Bulletin of the Penitentiary Association of Ukraine, 1(11), 176-194. DOI: 10.34015/2523-4552.2020.1.18
Vozniuk, A.A., Dudorov, O.O., & Cherniavskyi, S.S. (2021). Criminal liability for crimes committed by a criminal community (Articles 255, 255¹, 255², 255³, 256 of the Criminal Code of Ukraine). Kyiv: Norma Prava.
Переглядів анотації: 27 Завантажень PDF: 42
Автори залишають за собою право на авторство власної праці та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, яка дає змогу іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану працю з обов’язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію статті в цьому журналі.
Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована в журналі (наприклад, розміщувати статтю в репозитарії установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
Політика журналу дає змогу і заохочує розміщення авторами в Інтернеті (наприклад, у електронних сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису статті як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє продуктивній науковій дискусії та позитивно впливає на оперативність та динаміку цитування опублікованої роботи.
